Internacional
Expresidente panameño Martinelli viajará a Nicaragua el lunes pese a Interpol
Martinelli saldrá el lunes de la embajada de Nicaragua, donde se encuentra refugiado para evadir una condena de cárcel por lavado de dinero.
lavado de dinero
Noticias
Tres cantones generan casi la mitad de los reportes de operaciones sospechosas por lavado
Los reportes de operaciones sospechosas por lavado de dinero han venido en aumento, pasando de 388 casos en 2019 a 773 en 2024.
Hace 8 días
BBC News Mundo
Juez ordena regreso a prisión de periodista Jose Rubén Zamora en Guatemala
El comunicador, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Hace 19 días
Nacional
Banda narco "Los Gery" regresa al banquillo de los acusados este lunes
A la estructura criminal se le achacan varios homicidios y el tráfico de drogas en La Unión, Montes de Oca y Quepos.
Hace 27 días
Política
Caso Richter: OIJ pide levantar secreto bancario a Leslye Bojorges y alcaldesa de San Ramón
La solicitud también se planteó para el esposo de la gobernante local, María Gabriel Jiménez.
Hace 1 mes
Deutsche Welle
Perú pedirá a Israel extraditar a esposa del expresidente Alejandro Toledo por lavado de dinero
Eliane Karp Fernenbug, de origen belga y nacionalidad israelí, enfrenta cargos de presunto lavado de activos en perjuicio del Estado peruano.
Hace 3 meses
Nacional
Policías y técnica judicial detenidos por supuesta colaboración con banda narco de "El Renco"
El grupo en apariencia se dedicaba a la comercialización de cocaína y marihuana en Acosta, pero también se le vincula con el presunto lavado de dinero a través de una tienda y una barbería.
Hace 3 meses
Deutsche Welle
Expresidenta Cristina Fernández irá a juicio en Argentina por presunto lavado de dinero
El máximo tribunal argentino rechazó los recursos de la defensa de la expresidenta y confirmó la decisión de que sea enjuiciada en un caso de negocios de la familia Kirchner con el Estado.
Hace 3 meses
Nacional
¿Por qué se disparó el decomiso de dinero en Costa Rica?
Cifras del ICD revelan incrementos de hasta 4000% en el decomiso de efectivo este año, en comparación con el 2023.
Hace 3 meses
Nacional
Terreno de más de 30 hectáreas decomisado en caso Fénix pasa a manos del Estado
La propiedad, valorada en ₡2.000 millones, está ubicada en Pedregoso de Pérez Zeledón.
Hace 3 meses
Nacional
Hallan toma ilegal de combustible bajo calle principal de Limón
Una manguera conectada de manera irregular en el poliducto de la Refinadora de Petróleo hasta una casa allanada este martes, pasando por el fondo del canal de Moín y una concurrida carretera.
Hace 3 meses
Nacional
Más de 600 agentes de OIJ buscan desarticular grupos vinculados a robo de combustible
Se trata de dos estructuras que operaban en Limón, Siquirres y Turrialba.