OIJ: Criminales "presionan" a ganadores de lotería para cambiar premios y lavar dinero
Las loterías informales y la creación de empresas fachada o de papel son algunas de las modalidades usadas por el crimen organizado para legitimar capitales en Costa Rica.
El crimen organizado identifica a ganadores de la lotería y los "presiona" para hacerse con sus premios.
Así, estas estructuras entregan el monto correspondiente a las víctimas en efectivo y se dejan el billete para canjearlo en la Junta de Protección Social (JPS).
Esta modalidad fue detectada recientemente por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló la mañana de este lunes uno de sus agentes de apellido Monge, a quien se le protegió la identidad durante una conferencia de prensa.
Durante la rueda con medios de comunicación, el funcionario explicó que carece de los datos sobre cuántos casos de este tipo se registraron durante el último año y los montos que las bandas han logrado canjear de esta manera.
Únicamente detalló que esta modalidad se ha detectado en diferentes partes del país, sin precisar en cuáles.
La compra de billetes premiados de lotería es una de las varias formas que utilizan las estructuras para lavar dinero.
Otra modalidad similar es la de lotería informal. Mediante esta modalidad, las organizaciones criminales ponen un premio y los jugadores apuestan, principalmente, con depósitos hechos por el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE Móvil). Después, las estructuras entregan el premio en efectivo.
Esto tiene dos objetivos: primero, ingresar recursos al Sistema Financiero Nacional que las bandas procuran legitimar y, segundo, deshacerse de dinero en efectivo que proviene de actuaciones de índole delictiva, como sicariato y narcotráfico, entre otras.
Valga recalcar que, en ningún momento, el jugador sabe que está colaborando con la estructura al hacer las apuestas.
Otras modalidades tienen que ver con la creación de empresas de papel o fachada.
Las primeras son sociedades anónimas que solo existen registralmente. Estas no tienen actividades económicas ligadas, pero sí un crecimiento patrimonial, que responde a la inyección de dineros provenientes del crimen organizado.
En cambio, las segundas son las que sí tienen actividades comerciales. Se usan para mezclar dineros: unos de actividades lícitas y otros de actividades ilícitas. Generalmente, esta modalidad explota negocios con alta rotación de efectivo y dan la apariencia de ser prósperos.
De igual manera, existe el "pitufeo" de dinero (depósitos bancarios realizados por debajo de los $10.000), el uso de testaferros (terceros que prestan su nombre para figurar en estructuras), la ganadería y la participación de notarios o contadores (quienes se valen de su fe pública para colaborar con este tipo de estructuras).
El agente ahondó que las estructuras dedicadas a la legitimación de dinero se componen por hasta 90 personas. Durante el 2023, la Policía Judicial pasó al Ministerio Público una cantidad que no fue precisada de capitales emergentes, por montos que ascienden los ¢345 millones y $5 millones.
