Internacional
Condenan a 15 años de prisión a Ollanta Humala, expresidente de Perú, por caso Odebrecht
La defensa del expresidente peruano apelará el fallo de primera instancia.
lavado de activos
Deutsche Welle
Hijo de presidente Gustavo Petro se declara inocente en caso por supuesto lavado en Colombia
Nicolás Petro es acusado por la justicia colombiana por cargos de enriquecimiento ilícito y blaqueo de activos.
Hace 3 meses
Deutsche Welle
Perú pedirá a Israel extraditar a esposa del expresidente Alejandro Toledo por lavado de dinero
Eliane Karp Fernenbug, de origen belga y nacionalidad israelí, enfrenta cargos de presunto lavado de activos en perjuicio del Estado peruano.
Hace 4 meses
Sucesos
Contrabando de cigarrillos es utilizado por grupos narco para lavado de dinero
El contrabando de cigarrillos genera pérdidas millonarias a los estados por la evasión en el pago de impuestos.
Hace 8 meses
Deutsche Welle
Diputado oficialista muere abatido por policías antidrogas en Paraguay
Las fuerzas de seguridad realizaban un operativo por presunto lavado de activos y denuncian que fueron atacadas desde la casa del parlamentario con armas de fuego, por lo que respondieron.
Hace 8 meses
Nacional
OIJ: Criminales "presionan" a ganadores de lotería para cambiar premios y lavar dinero
Las loterías informales y la creación de empresas fachada o de papel son algunas de las modalidades usadas por el crimen organizado para legitimar capitales en Costa Rica.
Hace 1 año
Internacional
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
Nicolás Petro fue capturado en julio de 2023 mientras se encontraba en su domicilio junto a su nueva pareja, en un mediático operativo.
Hace 1 año
Internacional
Fiscalía de Colombia captura a hijo de Petro por lavado de activos
Las autoridades informaron de la detención del hijo del presidente "por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito".
Hace 1 año
Internacional
Fiscalía amplía investigación a presidenta de Perú por presunto lavado de activos
Los presuntos delitos se habrían producido durante la campaña electoral, cuando Castillo se postulaba a la presidencia y Boluarte a la vicepresidencia del mismo partido.
Hace 2 años
Nacional
Valoran incluir fútbol y transporte de personas en lista de obligados a combatir lavado de activos
Según los datos, en los últimos tres años hubo poco más de 1.200 reportes de operaciones sospechosas. De las cuales 275 corresponden a este año, por un monto superior a los $130 millones.
Hace 5 años
Internacional
Juez ordena 36 meses de prisión preventiva para expresidente de Perú Kuczynski por caso Odebrecht
Kuczynski, de 80 años, será informado de la decisión del juez en la clínica limeña donde fue internado, tras ser sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión.
Hace 6 años
Nacional
Bancos reportan cada vez más operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas
Más de 200 personas, representantes de diversos bancos nacionales y extranjeros, participan en un congreso en el que trascendió este dato.