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Hijo de expresidente de Panamá admite que blanqueó dinero
Luis Enrique Martinelli reconoció ante la justicia de Estados Unidos que ocultó unos 28 millones de dólares provenientes de sobornos de la brasileña Odebrecht.
blanqueo de dinero
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Presidente de Guatemala niega plan de fuga de hijos de Martinelli
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron detenidos el 6 de julio de 2020 acusados por blanqueo de dinero relacionado con pagos de sobornos a cambio de obras públicas realizadas por Odebrecht.
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UE suma a Panamá y Nicaragua a países donde es fácil lavar dinero
La Comisión Europea (CE) señala que ambos países tienen deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados.
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Justicia española envía a juicio por blanqueo al expresidente del Barcelona Sandro Rosell
El expresidente del club catalán es acusado de apropiarse de fondos de los derechos televisivos de la Confederación de Fútbol Brasileña (CBF).
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Justicia suiza persigue a Beckenbauer por gestión desleal y blanqueo en Mundial 2006
Beckenbauer es uno de los cuatro hombres, miembros todos del comité organizador del Mundial-2006, perseguidos por la justicia suiza
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Internacional
Argentina tiene más activos externos que deuda, afirma consultora
El Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino informó que los argentinos guardan fuera del país $232.411 millones
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De la optimización fiscal al blanqueo de dinero: cómo funcionan las empresas 'offshore'
El término inglés "offshore" designa a las sociedades registradas en el extranjero, en un país donde el propietario de la compañía no es residente.
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Noticias
Costa Rica está vinculada con gran caso de corrupción en España
Una sociedad anónima creada aquí fue utilizada para blanquear dinero de un expolítico del partido gobernante, indican los medios españoles.