Caso Madre Patria: Grupo investigado logró mover en un día $13 millones en bitcoins
Este martes, el OIJ y la Fiscalía realizan múltiples allanamientos para desarticular una aparente banda dedicada a multimillonarios fraudes registrales.
El supuesto grupo criminal investigado por un aparente multimillonario fraude registral, así como por legitimación de capitales, logró realizar en un día una transacción de $13 millones en bitcoins.
Así lo dio a conocer Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de 47 allanamientos realizados este martes en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas, donde se pretende detener a 42 personas de las 54 que estarían involucradas.
“Existe toda una estructura que está muy bien conformada, donde los supuestos cabecillas, que serían dos españoles, buscan las propiedades que están en desuso, se las roban registralmente y después las venden para hacer el negocio ilícito.
“Hay todo un equipo que se dedica a las criptomonedas y, en un día, hicieron una transacción de $13 millones de dólares en bitcoins. Tenemos ya 25 propiedades identificadas y son más de 100 las robadas; sin embargo, en conversaciones hablan de más de 300 propiedades robadas y solo una de estas cuesta $30 millones, así que podemos hablar de un fraude multimillonario”, señaló Zúñiga.
Declaraciones de Rándall Zúñiga:
Entre los imputados figuran abogados notarios, empleados judiciales, policías de tránsito, así como los dos españoles identificados con los apellidos Gómez y León, de 41 y 42 años, respectivamente.
Durante la diligencia policial se han decomisado 51 vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y relojes.
“Este es un grupo que maneja mucho dinero con origen ilícito, en una clara muestra de que realizan una actividad de aparente crimen organizado. Este es un trabajo cuya investigación lleva ya dos años y seis meses”, agregó Zúñiga.
Los allanamientos se desarrollan en casas, bufetes de abogados y en las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en San José.
Todos los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.
