Caso Aldesa: Fiscalía indaga a 23 personas entre corredores de bolsa y miembros de junta directiva
Durante la indagatoria se le informó oficialmente a todos los involucrados el delito que se les atribuye y las pruebas que existen en su contra.
El Ministerio Público informó este martes que indagó, entre el 14 y 20 de noviembre, a 23 personas investigadas por el caso Aldesa, en las que figuran corredores de bolsa y miembros de la Junta Directiva.
Durante la indagatoria se le informó oficialmente a todos los involucrados el delito que se les atribuye y las pruebas que existen en su contra.
A 20 de los imputados se les investiga por el presunto delito de estafa y a los tres restantes por la supuesta infracción a la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Este proceso se llevó a cabo luego de que el pasado 30 de octubre la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial brindó el informe policial y las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.
“Lo que correspondía era realizar las indagatorias y poner en conocimiento de las personas imputadas la totalidad del expediente, un derecho que le asiste a esa parte del proceso penal.
“La causa tiene un nivel alto de complejidad y está compuesta por 5,323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3,536 folios”, indicó la Fiscalía.
Cuatro de las 26 personas afectadas presentaron las respectivas denuncias contra el presidente de Aldesa, Javier Chaves; quien actualmente cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
La Corporación de Inversiones Aldesa había sido allanada el 10 de junio de 2019 luego de anunciar una falta de liquidez para poder cumplir con los pagos a sus accionistas. Ante tales hechos acudió a los tribunales en busca de una salida a una severa crisis de liquidez y la imposibilidad de pagarle a sus acreedores.
Por este caso, la Corte Plena acusó a varios funcionarios de la Superintendencia de Valores (Sugeval), debido a denuncias relacionadas con incumplimiento de deberes.
Estos son los investigados por el caso Aldesa:
