Eliane Karp Fernenbug, de origen belga y nacionalidad israelí, enfrenta cargos de presunto lavado de activos en perjuicio del Estado peruano.
Se trata del mayor monto que ha quedado en manos del Estado por la figura de capital emergente.
La investigación inició en el año 2013 por el aparente delito de legitimación de capitales en contra de Alejandro Toledo, expresidente de Perú.
Toledo es acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, está acusado de corrupción y lavado de activos en el marco de un megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a políticos.
Según el expediente, más de $6.5 millones producto de actos de corrupción habrían sido enviados a cuentas bancarias en Costa Rica. Tras varios de años de investigaciones, el caso terminó en nada.
La investigación muestra cómo se gestaron entre Panamá, Costa Rica y Perú una serie de transferencias millonarias entre algunas sociedades anónimas relacionadas al caso Ecoteva.
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, supuestamente depositó en una cuenta tica el dinero entregado por Brasil en este caso de corrupción relacionado a Odebrecht.
Al exmandatario se le acusa de presunta corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, informó el Ministerio Público
La cancillería de Perú confirmó que el expresidente, Alejando Toledo, fue detenido en estado de ebriedad cuando salía de un restaurante al sur de San Francisco.
Las autoridades solicitaron a la entidad información importante para el caso en cuatro ocasiones en el 2018, sin embargo, el banco se negó a otorgarla
Toledo, de 71 años, es acusado de "tráfico de influencias, colusión y lavado de activos", por el supuesto soborno de $20 millones que Odebrecht dice que le entregó
