Acusan a tico por fraude de $4.2 millones con Forex
Se estima que hay unas 170 víctimas, la gran mayoría ciudadanos estadounidenses.
La comisión de comercio de futuros de productos básicos financieros de los Estados Unidos presentó una acusación contra un por un supuesto fraude por 4,2 millones de dólares.
Según la acusación, el tico utilizó empresas de ese país y de Costa Rica para hacer creer a sus clientes que estaba reinvirtiendo dividendos de un esquema denominado Forex.
En un comunicado, la institución estadounidense que examina este tipo de inversiones indicó:
“La presentación de una acción de ejecución en el Tribunal de distrito norte de Texas, acusando a los demandados y a seis empresas de EE. UU. y Costa Rica por solicitud fraudulenta para negociar futuros de productos básicos, opciones sobre futuros de productos básicos y venta minorista de divisas extranjeras (derivados y Forex), malversación de fondos y emisión de declaraciones falsas”.
“Cómo se alega en la demanda, desde al menos 2017 y continuando hasta al menos la primavera de 2020, los acusados, actuando a través de sus oficiales, empleados o agentes, participaron en un plan y artificio para defraudar al solicitar y obtener de manera fraudulenta al menos $ 4.2 millones de al menos 170 clientes de CIG con el supuesto propósito de negociar derivados y Forex”.
Fuente: comunicado de prensa comisión de comercio de futuros de productos básicos de los EE. UU.
A criterio de los expertos, este tipo de fraudes se han generalizado trasladando recursos desde otros países a costa rica engañando sobre supuestas reinversiones o bien haciendo desaparecer las empresas virtuales de un momento a otro.
“Esto tiene que ver con portillos legales que existen en diferentes conexiones y se van haciendo algún tipo de desvíos que se recolectan en una conexión y se trae a otra, lamentablemente Costa Rica queda empañada”, explicó Daniel Suchar, economista.
De hecho, tras este caso en los Estados Unidos se emitieron recomendaciones, contenidos en un informe de prensa de la comisión de comercio de futuros de productos básicos financieros.
“La CFTC ha emitido varios avisos de fraude de protección al cliente que proporcionan señales de advertencia de fraude, incluido el aviso de fraude comercial de divisas (Forex), para ayudar a los clientes a identificar este tipo de estafa.
“La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una empresa con la comisión antes de comprometer fondos. Si no está registrado, un cliente debe tener cuidado de no proporcionar fondos a esa entidad”.
Fuente: comunicado de prensa Comisión de comercio de futuros de productos básicos de los EE. UU.
“Las plataformas de intercambio de divisas es algo que se ha ido prácticamente popularizando en Internet para poder entrar a los mercados de intercambios a nivel internacional a partir de plataformas de estas, mucha gente se ve emocionada cuando esta comunidad comienza a ganar de manera virtual, pero no tienen nada más allá de lo que ven sus pantallas”, agregó el economista.
La acusación contra el hombre de 68 años y las empresas organizadas en Costa Rica: The Lift, Group llc (Lift), CIG internacional sociedad anónima (CIG) y Trading Technologies Group sociedad anónima (TTG) es paralela a otro caso por fraude electrónico en el que se declaró culpable.