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Tres cantones generan casi la mitad de los reportes de operaciones sospechosas por lavado
Los reportes de operaciones sospechosas por lavado de dinero han venido en aumento, pasando de 388 casos en 2019 a 773 en 2024.
operaciones sospechosas
Nacional
Cuentas bancarias que hagan operaciones sospechosas serán congeladas inmediatamente
Este cambio forma parte de una nueva medida que busca facilitar las investigaciones judiciales por delitos de lavado de dinero y capitales emergentes, aseguró Fernando Ramírez, director del ICD.
Hace 2023-05-20T15:28:42Z
Nacional
Entidades financieras reportaron 1.251 operaciones sospechosas en los últimos tres años
Se sabe que el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado son las principales fuentes de donde proviene el dinero sucio