Nacional
¿Qué pasará con la Hacienda Fénix decomisada en el caso más grande de lavado en Costa Rica?
Se trata de una propiedad de 30 hectáreas en Pérez Zeledón, valorada en unos ¢2.000 millones.
legitimación
Nacional
Banda narco "Los Gery" regresa al banquillo de los acusados este lunes
A la estructura criminal se le achacan varios homicidios y el tráfico de drogas en La Unión, Montes de Oca y Quepos.
Hace 2025-03-03T13:55:02Z
Deutsche Welle
Hijo de presidente Gustavo Petro se declara inocente en caso por supuesto lavado en Colombia
Nicolás Petro es acusado por la justicia colombiana por cargos de enriquecimiento ilícito y blaqueo de activos.
Hace 2025-01-14T12:06:07Z
Deutsche Welle
Perú pedirá a Israel extraditar a esposa del expresidente Alejandro Toledo por lavado de dinero
Eliane Karp Fernenbug, de origen belga y nacionalidad israelí, enfrenta cargos de presunto lavado de activos en perjuicio del Estado peruano.
Hace 2024-12-20T12:13:16Z
Deutsche Welle
Bitcóin alcanza $95 mil por primera vez
El sector de las criptomonedas pasa por un buen momento, alentado por el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos.
Hace 2024-11-21T12:10:35Z
Nacional
OIJ: Gerentes de sucursales del BCR en apariencia facilitaron lavado de dinero de grupo narco
También se investiga a un pastor, quien presuntamente colaboraba en la legitimación de capitales a través de las recaudaciones que lograba con su congregación en San Carlos.
Hace 2024-09-17T13:01:00Z
Nacional
OIJ allana celda de alias "Pancho Villa" por supuesto ofrecimiento de soborno a jueza
Se espera que al presunto líder narco se le tome declaración indagatoria este martes.
Hace 2024-08-06T12:59:00Z
Nacional
BCCR anuncia controles para precisar origen de transacciones de mercado cambiario
Los nuevos datos se solicitarán a partir de abril y se espera que los primeros resultados lleguen en tres meses.
Hace 2024-02-20T14:19:46Z
Nacional
Cae aparente narco señalado por policías como "de los más importantes" de Costa Rica
En los allanamientos ejecutados la mañana de este miércoles también fue detenida la pareja del sospechoso.
Hace 2024-01-24T12:41:00Z
Deutsche Welle
Comisión investiga si a campaña de presidente colombiano ingresó dinero ilegal
Un foro de la Cámara Baja del Congreso de Colombia anunció una pesquisa sobre si Gustavo Petro se financió con dinero del narcotráfico.
Hace 2023-12-14T11:55:22Z
Nacional
Caso "Corona": Llamadas apuntan posible nexo de empresario con miembro de cártel mexicano
El extranjero y toda su familia fueron asesinados, hace seis meses, en su país.