Deutsche Welle
Culmina juicio de 29 imputados por "Panamá Papers"
La jueza Baloisa Marquínez Morán dijo que el veredicto para los acusados por blanqueo de capitales se dará en 30 días.
defraudación
Nacional
Funcionaria de Aduanas sospechosa de facilitar ingreso de cigarros de contrabando
El Organismo de Investigación Judicial intervino una estructura que se cree defraudó al menos ¢800 millones en los últimos tres años.
Hace 2024-03-19T13:35:00Z
Nacional
Detienen a funcionaria de Tributación por presuntamente "borrar" deudas
A la mujer se le investiga por apartemente eliminar 846 deudas, alcanzando un monto que supera los ₡ 462 millones.
Hace 2023-12-20T17:04:00Z
Sucesos
Excandidato panameño detenido en Limón tenía cédula falsa de Costa Rica
David Ochy fue detenido en Pococí, la mañana de este martes. Es investigado en suelo costarricense por legitimación de capitales.
Hace 2023-12-05T18:26:58Z
Nacional
Hacienda traslada a Fiscalía tres millonarios casos de presunto fraude fiscal
El principal está relacionado a un banco privado por un monto ₡11 mil millones. Las autoridades anunciaron que dejarán atrás los procesos administrativos y apostarán por perseguir penalmente a los evasores.
Hace 2023-01-19T17:34:55Z
Nacional
Hacienda reporta ₡31.500 millones en impuestos sin pagar
Hacienda descubrió maniobras de fraude complejas, algunas de carácter internacional y con la participación de sociedades extranjeras, desde 2003 y hasta 2021.
Hace 2021-10-07T12:28:00Z
Teletica
Poder Judicial investiga a 28 empresas por presunta defraudación al fisco
Se trata de más de 20 mil millones de colones.
Hace 2020-10-12T04:11:31Z
Nacional
Aduanas denunció a empresa por presunta defraudación fiscal
La empresa habría evadido el pago de 41 millones de colones en impuestos al ingresar al país compras por internet de forma irregular.
Hace 2016-11-07T14:09:00Z
Sucesos
OIJ y Fiscalía buscan a 24 sospechosos de fraudes con cheques
Entre los sitios allanados se encuentran el sector de Los Mojados, en San Sebastián, y San Francisco de Dos Ríos.
Hace 2015-11-11T09:10:00Z
Internacional
Messi declaró ante un juez por supuesto fraude fiscal
Durante estas declaraciones, "se ha evindenciado una escasa voluntad defraudatoria y una gran voluntad de regularizar su situación con la Agencia Tributaria"