Sucesos
AyA desconocía que dentro de su estructura investigaban lavado de dinero
Según el presidente de la institución, habían recibido algunas denuncias, pero “ninguna se relaciona con el aparente lavado de dinero ligado al narcotráfico”.
caso aztecas
Sucesos
Allanan oficinas centrales del AyA en investigación por lavado
Más de una decena de sus funcionarios están en la mira de las autoridades por su supuesto vínculo con un grupo dedicado al lavado de dinero y narcotráfico.
Hace 3 años
Nacional
Walter Espinoza: "Esto es una mezcla perversa de actividades ilegales"
El director del OIJ describe el operativo de esta mañana como un caso "realmente importante", ya que involucra el tráfico de drogas, corrupción de funcionarios y lavado de dinero.
Hace 3 años
Sucesos
OIJ realiza 37 allanamientos para desarticular a grupo narco con "tentáculos" en AyA
Según la investigación, 14 sospechosos habrían utilizado una empresa como "fachada" para participar en concursos de obra pública y así legitimar el dinero.