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Estado Nacional: Lavado de dinero
Según el ICD, solo en el primer trimestre de 2024 recibieron 315 reportes de operaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas al lavado de dinero, fraudes y delitos financieros.
POR Teletica.com Redacción | 28 de julio de 2024, 16:00 PM
Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), solo en el primer trimestre de 2024 se registraron 315 reportes de operaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas al lavado de dinero, fraudes y delitos financieros.
Lilliana Carranza, directora de Estado Nacional, analizó el tema con Fernando Ramírez, director general del ICD; Jose Quesada, presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos Costarricense; Mauricio Viera, de la Universidad de la Paz, y Joseph Michael Humire, experto en Seguridad Global.
Repase el programa completo en el video adjunto.