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Establecer el origen de los fondos de actividades como el fútbol, el transporte de personas y eventos masivos, es principal motivo que lleva al Instituto Costarricense sobre Drogas, a poner bajo la mira estas actividades.

El ICD hizo en setiembre una actualización del estudio nacional de riesgos, para determinar los nuevos sujetos obligados a contribuir en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

El jerarca agrega que para implementar ese cambio se requiere de una reforma de ley, en la cual trabajarán a partir del próximo año.

Datos del ICD y del Sistema Financiero Nacional, señalan que en los últimos tres años hubo poco más de 1.200 reportes de operaciones sospechosas. De las cuales 275 corresponden a este año, por un monto superior a los 130 millones de dólares.

En el 75% de los casos, se relacionan con transferencias provenientes del exterior.